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区块链再掀热潮 如何严防披着区块链马甲的骗局

区块链 2020-05-13 21:22196

  目前,已经有很多人上当受骗。比如,2018年被警方查处的“普银币”,宣称是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人可将普银币放到虚拟交易平台上买卖,以此赚取差价。但其实背后的套路是套上区块链的马甲,然后虚假宣传,承诺高收益,操纵价格走势。结果3000多人被骗,最高个人损失300万元,涉案金额3.07亿元。

  胡继晔表示,要想防骗,最重要的是千万不要听信忽悠。另外,也需要大力普及区块链知识,要让普通投资者知道什么是区块链,核心内容到底是什么,消除老百姓对于区块链的误区。

  “区块链”骗局套路多

  2008年,一个自称名叫中本聪的人发布了一篇名为《比特币:一种点对点的电子现金系统》的文章,并在2009年公开了早期实现代码,比特币由此诞生。

  如何区分和防范骗局

  中新网北京12月5日电(记者 李金磊)买点跟区块链有关的XX币,一夜之间就能变成百万富翁、千万富翁……听到这样靠炒币一夜暴富的故事,你是否心动了?殊不知,心动的同时,可能你离骗局也不远了。

  监管力度在不断加大

  根据银保监会、中央网信办等部门联合发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,这些骗局利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。

  胡继晔表示,对于监管部门来说,各相关监管部门应该建立协调机制,尽快制定和完善规章、规范性文件,完善立法与监管;同时,对于普通投资者要进行适当性管理,设立必要的门槛,如科创板、新三板都设立了门槛。“力争将借着区块链制造的骗局消灭在萌芽之中。在热潮中保持冷静的思考,不能让区块链像P2P一样一哄而起,最终一地鸡毛。”

  鉴于以区块链为噱头的骗局不断出现,监管部门及时出台规范措施,加大监管力度。

  再如,你可能想投资区块链理财,被人邀请进“除你之外全是骗子”的直播间或者微信群,让你小赚一把骗取你的信任后,诱使你把大额资金投入平台,再进行幕后操控榨干你的钱财,随后骗子们集体消失。类似的新闻比比皆是。

  实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

  2017年9月份,央行、中央网信办等部门下发《关于防范代币发行融资风险的公告》,将代币发行融资定性为“一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”,并要求“各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排”。

  此外,不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

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